国联水产：关于2010年年度股东大会补充通知的公告 2011-04-28

证券代码：300094 证券简称：国联水产 编号：2011-22

湛江国联水产开发股份有限公司 关于2010年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月20日在中国指定网站上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》（公告编号：2011-14），定于2011年5月12日（星期四）上午9:30召开公司2010年年度股东大会。

2011年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。（内容详见同日披露于中国指定网站上的2011-19号公告）

2011年4月27日，公司控股股东湛江市国通水产有限公司（以下简称“国通水产”）从提高决策效率的角度考虑，提请董事会将该项议案直接提交2010年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，国通水产持有本公司股份14,482.56万股，占公司总股本的比例为45.26%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上

市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2010 年年度股东大会审议，并将作为2010年年度股东大会的第11项议案。

同时，由于公司多位董事因公不能按时出席定于2011年5月12日（星期四）上午9:30召开公司2010年年度股东大会。因此董事会决定将本次年度股东大会延期至2011年5月16日（周一）上午9:30召开。

除上述事项外，原股东大会通知中列明的股权登记日、会议地点等其他事项均不变。调整后的2010年年度股东大会通知请见中国指定信息披露网站。

对因本次会议调整给投资者带来的不便本公司深表歉意。 特此公告

湛江国联水产开发股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十八日