民生投资管理股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司董事会七届一次会议于2011年1月10日在府新大厦215会议室召开。公司于2011年1月6日以传真形式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事8人，张新民独立董事因公务未出席会议，委托刘洪渭独立董事出席会议，并代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举马志军先生为公司第七届董事会董事长，徐建兵先生为公司第七届董事会副董事长。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长马志军先生的提名，聘任张更生先生为公司总经理。 该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
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根据总经理张更生先生的提名，聘任冯栋先生为公司副总经理，聘任陈良栋先生为公司财务总监。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据董事长马志军先生的提名，聘任冯栋先生为公司董事会秘书，聘任杜心强先生为公司证券事务代表。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。 1、选举马志军、徐建兵、张更生、刘洪渭、刘仲川为战略发展委员会委员，选举马志军为主任委员。
2、选举刘洪渭、刘仲川、张新民、徐建兵、张更生为薪酬与考核委员会委员，选举刘洪渭为主任委员。
3、选举刘洪渭、刘仲川、张新民、张更生、冯栋为提名委员会委员，选举刘仲川为主任委员。
4、选举刘洪渭、刘仲川、张新民、陈良栋、冯壮勇为审计与风险控制委员会委员，选举刘洪渭为主任委员。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。
民生投资管理股份有限公司 董 事 会 二〇一一年一月十一日
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