霞客环保：第四届董事会第十次会议决议公告 2011-03-31

股票代码：002015 股票简称：霞客环保 公告编号：2011-024

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2011年3月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2011年3月29日下午在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈建忠先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2010 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2010年年度报告》。 《董事2010年度述职报告》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，本报告需提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2010年度审计报告》。 四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》，本预案需提交公司2010年 年度股东大会审议；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，本公司（母公司）实现净利润6,014,317.06元，加年初未分配利润59,362,342.97元，减去2010年度提取的法定盈余公积金601,431.71元，可供分配利润,775,228.32元。

公司2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日的总股本201,088,000股为基数，向全体股东每10股派息0.2元（含税），共计派发现金红利4,021,760元，剩余未分配利润60,753,468.32元结转至下一年度。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》，本报告需提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2011年3月31日的《中国证券报》。

六、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司目前内部控制是有效的。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会、董事和保存机构对公司2010年度内部控制自我评价报告发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 报告全文及会计师事务所出具的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》。

本次董事会决定于2011年4月20日（星期三）召开公司2010年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

通知全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及2011年3月31日的《中国证券报》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二０一一年三月三十一日