造价咨询公司管理制度

经理岗位负责管理公司的具体业务，具体职责如下： 一）负责制定和实施公司的经营计划和策略；

二）组织和协调各部门的工作，确保公司的正常运营； 三）负责制定部门的年度预算，并监督预算的执行； 四）负责与客户进行沟通和谈判，处理重要的商务合作事项；

五）负责制定和修改部门的规章制度； 六）负责员工的招聘、培训和绩效评估；

七）负责处理重要的决策事项，并向总经理汇报工作情况。

技术部岗位职责

技术部负责公司的技术开发和技术支持工作，具体职责如下：

一）负责制定和实施公司的技术发展计划； 二）负责研发新产品和改进现有产品的技术工作； 三）提供技术支持和解决方案给客户； 四）负责管理和维护公司的技术档案； 五）负责组织技术培训和知识分享活动；

六）负责与外部合作伙伴进行技术交流和合作。

财务部岗位职责

财务部负责公司的财务管理工作，具体职责如下： 一）负责制定和执行公司的财务计划和预算； 二）负责编制和审核财务报表；

三）负责管理公司的资金收支和资金运营； 四）负责税务申报和税务筹划工作；

五）负责与银行和其他金融机构的合作和沟通； 六）负责制定和执行公司的财务制度和内部控制措施。

___岗位职责

___负责公司的人事管理工作，具体职责如下： 一）负责制定和执行公司的人力资源规划； 二）负责招聘、录用和培训新员工； 三）负责制定和执行员工的薪酬福利； 四）负责员工的绩效评估和晋升调动； 五）负责员工的劳动关系和员工福利管理； 六）负责制定和执行公司的员工守则和行为准则。

质量控制部岗位职责

质量控制部负责公司的质量管理工作，具体职责如下： 一）负责制定和执行公司的质量管理制度和流程； 二）负责对产品和服务进行质量检测和评估； 三）负责处理客户的投诉和质量问题； 四）负责组织和推动质量改进活动； 五）负责与供应商进行质量管理和合作。

以上是___的管理制度，通过明确各岗位的职责和工作要求，公司可以更好地组织和管理各项工作，提高经济效益和发展壮大。

根据公司的运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标，并保证项目达到合同规定的技术指标。

研究和制定单项业务的具体实施方案，列出关键节点时间，保质保量，按时交付业务成果。

参与公司重大决策，负责公司合同审核，并提出对公司的改革意见，并拿出具体实施方案。

推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争力。

负责公司内部业务的协调，包括与业主方的信息交换、意见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系。

积极开拓新市场。

造价员岗位职责

能够完成本专业施工预算、现场签证、技术措施费、洽商工程量、工程进度款及工程竣工结算的编制及审核工作。能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握预算定额及有关计价规定。参与招投标工程标底及投标的编制。全面掌握施工合同条款，完成工程造价的经济分析，并及时完成工程预、结算资料的归档。积极完成公司安排的其他工作。

办公室岗位职责

协助总经理开拓市场，了解和掌握工程信息，并对外承揽工程业务，扩展企业建筑市场。组织工程招投标工作编制投标文件，并组织对投标文件进行评审和管理。负责办理企业营业执照、资质证书等公司证照的年检和升级。负责传达上级和总经理的指示、决定，并负责内部和外部的沟通和联系。起草公司或总经理各类报告、总结、指示、计划、领导讲话和综合性资料等，并印发传达公司的文件、通知、电报等。参与策划和组织公司各类会议及活动，并负责公司的接待或工作。负责上级及客户的来文（电）处理、文件处理和传递，并负责公司各类文件、资料、图册、证件、档案的管理。负责公司员工的人事档案、培训、日常出勤考核等管理工作。负责公司办公、总务用品及车辆的管理。

第三章 人事管理 第一节 总则

为加强公司人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

本规定所指人事管理包括文件管理、办公及劳保用品管理、行为规范管理和人事管理。

本制度适用___全体员工。

第二节 文件管理

文件管理包括收文、文件制作和发文管理。 第五条文件的签收。

1.投标、标底编制业务接收的资料由负责该业务的人员认真查收签字，并在业务结束后归还给委托单位。

2.全过程跟踪服务业务的资料，需要由负责该项目的工程师认真查收签字，并将相关资料整理分类存放，以确保资料的完整性。对于需要存档的资料，接收者负责存档，并按照档案管理办法进行分类存放。

3.对外文件或邮件应记录时间，并做好备份。

第六条图书资料管理办法

1.公司的图书资料由具体负责人统一管理。

2.订阅、购买的图书资料在盖公章后按类别统一编号，并进行分类保管。

3.需要借阅图书资料时，员工需到具体负责人处办理借阅手续，并尽快归还。若有损毁或遗失，需按照图书价值进行赔偿。

第七条办公及劳保用品的管理

1.公司所需办公用品由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得私自使用或转作他用。所有员工必须爱护办公用品，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

2.办公室需制定每月办公用品计划及预算，并经总经理审批后负责购回。购回后需有计划地分发，并办理领用手续及记录。

3.负责购买和发放办公用品的人员需建立账本，并办理出入库手续。出库物品必须由领取人签字，特殊用品需经部门经理签字后方可办理出库。

4.劳保用品由办公室统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

第四节规范管理

第员工规范管理

1.员工在岗期间应礼貌用语对待外来人员，并主动询问或上前打招呼。

2.员工应保持办公环境整洁。每天应提前15分钟到岗，轮流值日工作，确保责任到人。

3.工作环境应保持有序。禁止在办公区内大声喧哗，严禁在工作时间内谈论与工作无关的事情，禁止上网聊天、玩游戏、看电影，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物和烟头等。

4.工作时间不得讨论与工作无关的话题。禁止长时间电话聊天，需要较长时间沟通的事情应到办公区外的场地进行交流，以免打扰其他员工工作。

5.中午禁止饮酒，除非因工作需要。

6.员工应按照各业务规定的时间保质保量完成工作任务。如遇工作问题，需提前向部门经理说明情况并共同解决。

7.每周员工应整理个人工作汇总表（格式见附表2），并在每周五下午4点前发至办公室，由办公室整理后交给总经理。

8.公司禁止员工在单位进行私活，违反者将被解雇。同时，公司鼓励员工为公司介绍和承揽造价业务，并给予其费用的5-15%的提成。

9.公司将提升素养优秀、专业技术过硬、执行力到位，并具备组织领导能力的员工参与公司的管理，经过公司考核。

10.公司鼓励员工考取各类执业、注册资格证书，并为员工提供便利条件。证书考取后，员工可以优先在本公司注册，证书费用按照当年市场价格支付。

第五节 人事管理

第九条 聘用

1.应聘：应聘者需填写《面试登记表》（格式见附6），并提交学历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件和复印件。办公室会与部门经理对应聘者资格进行书面材料初审。

2.面试：面试一般由办公室、部门经理和总经理等人员进行。面试内容包括审核应聘者是否具备专业素质和资格，以及对应聘者是否具备正式录用资格和综合素质进行评审。

3.录用：经公司同意聘用的人员，按照公司规定的时间和内容前来办理入职手续。除特殊情况核准免予试用外，公司聘用人员应先经过试用期，试用期为1个月至3个月，试用期工资为录用后工资的80%。___必须参加公司的员工培训课程，培训内容包括公司的企业文化、经营理念、各项规章制度以及法律常识、财务常识和建筑工程常识等。办公室负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度和福利待遇，带领新员工熟悉公司环境并介绍其与公司同事认识。

4.转正：新员工试用期结束后，可以提出转正申请。申请需要填写《员工转正申请表》（格式见附表4），部门经理审核并签署意见后交给办公室。待评定后，报总经理批准并签署意见。不合格员工将延长试用期或被劝辞职。

第十条 离职

离职包括辞职、辞退和开除三种情况。

1.辞职：员工如需离职，应提前一个月以书面形式提出申请，并经过批准办理相应手续。若未能提前一个月提出申请，

则需向公司支付一个月工资作为补偿。在试用期内，通知期为十五天或以十五天工资代替。

2.辞退：公司有权辞退员工，如果员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化，或因公司业务发生变化而产生冗员。

3.开除：公司有权开除员工，如果员工严重违反公司的规章制度，严重失职或渎职，严重损害公司利益，故意泄漏公司机密造成较大影响，拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪，徇私舞弊，贪污受贿。公司可对其予以开除，并给予相应经济处罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保留对其追究法律责任的权利。

4.所有离职人员的薪资发放将按公司实际发薪日结算。对于因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按照员工职位变动表的起薪日计算。未按公司规定自动离职的人员，公司将不予计发当月工资。

员工在公司任职期间不得兼任其他公司的职位，一经发现将受到严重处理。

第十一条考勤制度

1.全体员工必须上下班打卡登记，不允许代理或被代理。办公室凭信息打卡作为考勤的基本依据。

2.员工遇到特殊情况无法打卡时，必须提前电话告知总经理。否则，将被视为迟到或旷工处理。员工外出办理业务后，须补签到表（格式见附表3）。

3.公司员工的正常工作时间为5月-9月上午8:30至12:00，下午14:00至18:00；10月-4月上午8:30至12:00，下午13:30至17:30.

4.工作时间开始后到岗的员工将被视为迟到。无故提前十分钟下班的员工将被视为早退。外出时间超过15分钟的员工，需经部门经理同意。

5.员工一个月内累计迟到或早退三次，将扣发当月一天工资。

6.员工旷工一天，将被处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。连续旷工三天或全月累计旷工六天的员工将被辞退，不发工资。

第十二条休假规定

1.员工每周休息一天，周日为公休日。

2.婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假五天。

3.丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。 4.产假：在公司工作满两年以上的女职工生育可休假六十天，特殊情况需报请办公室另行批复。

5.其他法定假日将按国家规定执行。

第十三条请假规定

1.员工外出办事或请假时，应提前填写请假条，经总经理签字后交给办公室备案。如果遇到突发事件或紧急情况未事先请假，应及时电话向总经理报告，并在上班后按公司规定办理请假手续，否则将被视为旷工处理。

2.员工请假需要向总经理申请并获得批准。根据工作情况，可以选择加班或者换休。

3.请假批准后，请假单需要送至办公室保存。

4.根据工作任务的需要，如果需要安排加班，可以调休。加班时间超过两个小时，需要填写加班表（格式见附表1），由总经理签字，每加班一天折合为七个小时。

第十四条薪酬制度

每月15号发放上月工资，以转账方式将工资打到工资卡中。

第十五条考核制度

员工每两个月进行一次考核，主要内容包括各专业之间的比较，完成工作内容和质量是否符合要求。考核根据完成时间、完成程度和完成质量进行评分，由部门经理和总经理实行打分制度。每次评选出土建（含绿化）和安装专业各一名研究标兵，公司将给予50-100元奖励。连续两次排名最后的员工，将从下个月的工资中扣除发给研究标兵的钱。连续三次排名最后的员工，将从下个月开始进入待岗研究期，研究期为两个月，期间工资为转正工资的80%。如果第四次考核依然排名最后，公司将给予劝退处理。

第六节公司周例会管理

第十五条每周六上午9:00全体员工参加例会。会议内容包括详细汇报上周工作进展和本周计划安排及实施目标和方法。与会人员对可行性、注意事项和问题进行讨论，并及时调整周计划内容。会议实行请假制度，如果有事不能按时到会或不能参加会议，需要提前向部门经理请假。

第七节培训

第十六条为了提高员工素质和工作效率，企业定期或不定期举办各种专业培训。被指定参加的员工，除非有特殊原因，不得拒绝参加。

第十七条员工培训由办公室统筹管理。

第十培训费用的支付

1.公司外派的培训人员的培训费用暂由公司代为支付。 2.为公司服务满两年的员工，培训费用由公司支付。 3.自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职的员工，将根据其为公司服务的月份占两年服务期的比例扣除相应的培训费用。

第十九条公司指定需要出差的人员必须服从公司安排，并享受差旅补助费用。

第四章员工守则

第二十条全公司员工必须做到： 1.遵守国家的、法律、法规、法令。 2.遵守公司制定的各项规章制度。

3.认真负责地工作，服从指挥和调动，互相帮助、协调配合，关心照顾彼此的生活。

4.爱护公共财产，保守公司的机密。

5.爱岗敬业，吃苦耐劳，积极进取，利用业余时间研究专业知识，提高业务水平。自觉维护公司的团结稳定，不得拉帮结派，热爱集体，弘扬团队精神，为公司的发展壮大提供建议和贡献。

6.公司要保守工作机密，不得泄露工作机密、工作计划和客户情况。

7.大家要团结协作，共同完成工作任务和领导交办的其他工作。

第五章 财务管理

第二十一条 财务部的职责范围

在公司经理的领导下，积极参与经营管理，做好会计核算工作，具体职责范围如下：

1.贯彻执行国家财经，严格遵守各项资金收入制度，按照费用开支范围的标准执行。

2.按照财务会计制度的规定，认真做好记账、算账、报账工作，确保手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，并按时报送各项会计报表。

3.按照银行的相关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定和银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。

4.根据国家财会制度的精神，结合公司实际情况，协助领导制定有关财产管理、经济核算、费用开支等具体办法，并监督各部门的执行情况。

5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。

6.每月向公司经理提供全公司的财务情况，发挥参谋部的作用，为公司提高经济效益做出贡献。

7.认真完成领导交办的工作任务。 第二十二条 会计岗位的职责

一）审核外来原始凭证的合法性和内部自制原始凭证的填报是否符合公司各项管理制度的要求，根据这些凭证编制记账凭证。

二）负责总账的登记工作，并确保每月进行一次对账，每季度进行一次清理，确保账目相符、账实相符。及时检查总账和各明细账，对有问题的账目及时向总经理报告。

三）每月末通过银行对账调节表与开户行核对账目，对未达账目在次月5日内清理完毕，确保银行存款日记账的准确性。对于连续两个月或其他无特殊原因的未达账目，及时向总经理报告。

四）负责每月末（次月5日前）编制公司的资产负债表、损益表以及公司内部报表（如费用报表），并及时提交相关领导。

五）负责定期整理和归档会计档案，并建立和实施会计档案的查阅登记制度。

六）负责公司的报税工作以及与税务有关的事务，向税务局报送相关报表并缴纳税款。

七）负责购买和保管和统一收款收据，并审核交回的和收据的填写内容是否合理、合法。

第六章 技术档案管理

第二十三条 需要归档的工程咨询文件是在咨询工作过程中形成的具有保存价值的文件材料。

一、委托工作内容包括造价咨询需要归档的文件资料，并要求每类文件编写资料目录。

1、成果文件类（包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等）及电子版；

2、工程量计算底稿类（要求分专业装订成册）。

第二十四条归档的时间：

一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。归档编号从【2015】-1号开始，由业务

负责人统计汇总记录。电子文件除个人妥善留存外，发至业务负责人或部门经理处，同时拷贝至硬盘永久保存。

二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。土建、安装定稿汇总至李工处，绿化、市政其他专业汇总至张处。

第二十五条档案借阅：

2天以内借阅档案的，需填写“档案借阅登记表”（附表5）。借阅与本部门工作有关的一般档案的时间不超过使用人可自行办理。借阅时间超过2天且在一周之内的，需使用部门经理签字。借阅公司重要档案必须由总经理批准。

1、归还档案时要详细检查、点交清楚，并在“借阅登记”上予以注销。

2、借阅者必须爱护档案、妥善保管，保守秘密，不得转借、遗失、撕毁、污损文件，不得圈点、拆散、涂改文件。

3、公司档案不供外单位借阅。如外单位确需借阅时，须由公司总经理批准，履行登记手续后方可借阅。

第七章质量控制制度

第二十六条（一）国家审计项目及工程结算审核制度：

咨询项目为国家审计或社会工程结算审核时，公司各技术人员应按以下流程进行审计或审核：

1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性。国家审计项目的资料包括：项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、施工合同或有补充协议、会议纪要、往来文件、地勘资料、设计施工图、设计变更、签证资料、收方资料、送审结算书、竣工图、经批准的施工组织设计及施工方案、材料核价单、工程隐蔽资料、施工及监理日记、开竣工报告、质量检测报告、安全文明生产合格证等。以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如设计图、竣工图、送审结算书等。对于社会其他结算审核项目，可参照以上审核资料清单。

2、接收委托方资料时必须列资料清单并签字确认，如遇特殊情况未列，事后我公司经办人员也应自行列出。咨询项目完成后，应将资料归档。

清点资料并将清单交还给委托方。如果在归还前发现有资料遗失，经办人员必须及时告知公司主管人员以共同处理。

3、各咨询项目由项目组长负责实施。根据咨询项目的规模、委托方的时间要求和难易程度等因素，公司技术负责人与项目组组长商讨该项目所需的人员配置。小项目可以直接交给技术人员处理。

4、常规审计项目按以下流程进行审计： 1）编制审前调查记录；

2）查阅所有资料后编制审计实施方案（根据___的要求编写）；

3）审核该工程前期工作流程环节的合法性，如项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件。特别关注未公开招标或直接发包的项目；

4）详细审阅招标文件，重点关注造价部分的相关条款，与施工合同进行对照。审核招标文件中对投标文件的计价要求、招标文件合同部分的计价原则及签订施工合同中计价原则的一致性，如有不同则提出问题；

5）详细审阅施工承包合同，注意中标单位是否与施工合同中承包单位一致，主要条款是否与招标文件一致，以及与造价相关的条款；

6）详细审阅设计施工图及地勘资料，便于后续工作的审核和判断；

7）初步审阅送审结算书的质量，分析送审结算书编制人员的思路和组成，判断是否按照送审结算的思路进行审核，并确定自己的审核思路；

8）严格审核设计施工图、设计变更、签证收方资料和竣工图过程中的逻辑性、程序合法性和资料的完整性。特别关注因设计变更造成超概情况的项目；

9）虽然被审计单位承诺了资料的真实性，但经办人员在有条件时也应对各种资料的真实性、合法性和逻辑性进行审核和判断。

1、勘察现场工作可以在审阅资料后进行，也可以在工程量

初步计算完成后，需要形成对比表，明确审减项目的理由，以便与被审计单位核对，并为审计取证记录提供依据。

计价的审核内容包括以下几点：

1) 检查定额套用是否恰当，仔细审核每个子项定额编号的正确性，严格排查送审子项单价与定额单价是否一致。

2) 检查定额子项的工作内容与工程子项的实际工作内容是否相符或类似，当套用定额存在分歧时，需要分析工作内容，并准备充分的人、材、机消耗量及单价的审核取证。

3) 严格按照合同要求审核人工、材料、机械单价，特别是对工程用量大、单价高的材料进行重点审核，同时注意计量单位与单价的关系。

4) 审核费时要注意综合单价或综合包干价的计价依据是否充分，并符合市场价格水平。

5) 逐项审核取费部分的费率及费用计算公式的正确性。 6) 在清单计价时，重点审核新增单价，严格遵循合同要求和清单计价规范。

以上工作完成后，根据审计程序形成审计取证记录核对稿，并与被审计单位或施工单位核对工程量，提出审核中发现的问题。根据核对稿的内容，经校对后形成审计取证记录，然后按照各___的要求完成后续工作。

由于各项目的具体情况不同，技术人员应加强专业技术的研究，不断提高审计工作能力，创新审计技巧，提高审计效率。

以上审核思路是在现有水平基础上制定的，随着时间推移，需要公司的技术人员共同努力不断完善改进，提高工作水平。

在工程预算项目编制及审核制度方面，当公司接收预算编制或预算审核项目时，技术人员应按以下流程进行编制或审核：

1) 在短时间内审核委托方提供的主要资料的完整性，如地勘资料、设计施工图、送审预算书、施工组织设计及施工方案、招标文件等。尽量请委托方同时提供电子文档，如设计图等，并完善清单手续。

2) 预算咨询项目的经办人员安排应按照结算审核制度中的原则执行。

3) 常规预算编制及审核项目的编制和审核应按照委托方提供的资料范围进行，如招标文件、施工合同或施工图中规定的计价范围。

2）工程量计算应准确，各子项目应完整，不能漏项。工程量计算过程必须采用电算化，包括使用图形算量、钢筋算量、ExceL、Word、CAD等各种软件，尽量避免手工算量和手工汇总统计。

3）工程量计算完成后必须进行自查，对工程量大、造价高的子项应重点检查。能够使用工程量指标的项目，必须进行对比分析，查明差距大的原因后进行校对，避免重大工程量计算失误。

4）定额套用应恰当，人工、材料、机械单价的调差应根据招标文件、施工合同中规定的要求，并结合市场价格和国家相关规定进行计取。

5）取费部分要求参照结算审核制度。

6）工程量清单编制及清单计价编制必须严格执行工程量清单规范。

三）工程施工阶段全过程造价管理项目制度

工程施工阶段全过程造价控制应根据咨询业务的实际情况编制实施方案，但主要管理控制应按照以下内容进行工作：

1、审核该工程立项程序、招投（邀）标程序、设计变更程序、概（预）算内控核批程序及概（预）算执行和变更调整程序是否合规、合理，树立主动控制造价观念，避免事后造成不可挽回的损失和浪费。

2、审查工程中的签证记录，特别是隐蔽工程记录，核实其真实性、完整性、程序合规合法性。

3、审查工程量计算的准确性、定额套用或综合单价确定的合理性，检查材料价格（包括核价）是否明显高于市场价格、是否存在公平失衡等不合理现象，并进行审计调整和披露。

4、审核分析该工程竣工结（决）算金额是否真实、合理、准确，是否如实反映工程造价。

5、对工程造价控制中存在的高估冒算、虚假事项、违法违规以及因设计漏洞增大项目投资等问题进行评价和揭示，并依法依规给予相关建议。

6、审核该工程内部控制制度的建立及落实情况，以及该工程管理和决策审核审批程序是否合规等情况。

7、严格按规定实施跟踪审计调查，及时提交审计（核）实施方案，按时记录审计（核）日记，做好过程跟踪记录，并按照相关要求进行取证工作，为以后的结算工作提供有力的技术资料依据。

四）质量控制汇审制度及执行流程

公司承接的所有咨询项目在对外报送初审意见之前必须执行质量控制汇审制度。具度及流程如下：

1、咨询项目初审结果完成后，项目组组长应通知公司技术负责人，并由技术负责人通知公司所有技术人员（尽量到齐），在适当的时间尽快召开汇审会议。

2、会议召开前，项目组成员应在组长的领导下准备会议资料，确保资料能够满足参会人员的需求，并注意节约办公资源。

3、会议由项目组组长主持，组长首先应全面介绍该项目的基本情况。

4、项目组应对初审意见提出的问题进行逐一讲解，确保会议中其他技术人员能够清楚理解审方的意图和思路。

5、会议中，项目组应提供充分的理由和证据来支持自己的主张，并使其他技术人员认为项目组的主张是正确的，理由和证据是充分的。

6、其他技术人员必须发表自己对项目组提出的问题的意见，不能走形式。

7、对于技术难度大、证据不足、理由不充分的问题，项目组技术有限，但又不能轻易放过的情况，项目组可以在汇审会议上寻求技术支持，将该问题交由会议上的所有技术人员共同解决。

8、会议中，项目组应记录合理化建议和意见，并在会后进行调整，同时形成正式的会议记录交由办公室存档。

9、作为公司对产品质量控制的主要措施之一，质量控制汇审制度需要得到全体公司技术人员的支持与配合，并坚定不移地执行。

五）、公司质量目标：

a)确保项目一次交验合格率达到98%以上。 b)确保合同按期交付率达到98%以上。 c)确保顾客满意度达到97%以上。

第八章 保密制度

第二十七条公司的保密事项包括：标明密级的秘密文件；咨询过程中了解的委托单位的基本情况、工程建设投资情况和设备材料价格；咨询的招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料；各类咨询成果文件；以及其他需要保密的资料或信息。对于有特殊保密要求的情况，将制定更严格的保密措施。

第二十文件及资料的收发、传递、保存由综合办公室指定专人负责，统一对外口径。文件的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人监督。

第二十九条未经批准，不得私自复制或携带要求保密的文件、资料外出。

第三十条禁止利用要求保密的文件、资料从事与公司工作无关的活动或谋取私利。

第三十一条咨询人员应严格按照相关规定办理借阅咨询资料的手续，不得借阅与所承担咨询任务无关的资料。

第三十二条咨询人员不得向其他咨询人员询问与所承担任务无关的内容和结果。

第三十三条调离或离开公司的人员应严格保守秘密，不得泄露公司要求保密的文件、资料或信息。第三十四条各部门经理应结合本部门实际情况，定期进行保密教育，及时解决问题和堵塞漏洞。如发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告，不得拖延。

第九章 企业印章管理制度

第三十五条公司的印鉴由专人分类保管：

1.公司的公章和法人的私章由办公室主任负责保管； 2.会计的私章由会计负责保管。

第三十六条印章管理人员应对印章使用的正确性负责。凡以公司名义出具的各类文件和资料需要盖章的，必须由总经理在发放单上签字或当面指示使用公章。

第三十七条印章管理人员在盖章前需由部门负责人或主管领导签字审核用信用章手续是否完备。若手续不全、用印、用章领导批准不符或与相违背，印章管理人员有权拒绝办理。

第三十印章管理人员应做好登记，并保管好印章。

第三十九条公章的销毁必须经执行董事批准，并由两人以上监销。

第四十条各部门出差人员需按出差管理的有关规定分别审核用章手续是否完备，必须认真。若手续不全、用印、用章领导批准不符或与相违背，印章管理人员有权拒绝办理。

第四十一条印章使用的文件和资料应备存查，严禁开具空白介绍信。用便函开出的证明必须一式两份。

印章应严加保管，如有失职、差错、丢失或违章乱用，一经发现，需追查有关人员的责任并按规章惩处。

附表1 加班表

部门 姓名 加班时间 加班原因 领导签字

工作的主动性、积极性、责任感和规章制度的遵守情况得分合计为31分。部门经理意见：提前转正按时转正。部门意见：提前转正按时转正延长试用结束试用转正日期。试用期薪资转正后薪资。总经理审批。附表5为档案借阅登记表，记录了借阅单位、借阅人、借阅档案名称、借阅事由、借阅时间等信息。附表6为员工面试登记表，记录了员工的个人信息、学

历、工作经历、性格评价等内容。职场问答部分包括了对上司、工作环境、应聘岗位的认识、关键点、胜任理由以及对公司安排的服从等问题。最后，本人签名确认以上内容属实，并同意公司对表格进行存档和核实。