第一章 总则
第 一 条 为使质量管理能确实于公司内全面推进实施,并以最有效率的方式达成产品质量与过程绩效持续改善的目标,特订定本要则。
第 二 条 各厂处任何过程的结果（产品）均列入本要则适用范围,并同时为内部控制制度的范围。
内部控制制度（含依本要则所建立的各种质量管理系统）,由稽核室评估其是否有效,并作成报告,以为董事会评估内部控制制度有效性的参考。
第 三 条 各厂处均应依本要则所定基本事项,建立其内部质量管理系统,以具体推动实施与质量有关的活动。
第二章 组织
第 四 条 本公司全面质量管理的最高决策者为总经理,并成立全面质量管理委员会（以下简称TQM委员会）,以确保全面质量管理的有效性及适切性。
第 五 条 TQM委员会主任委员由总经理兼任,委员包括：各部门副总经理与助理副总经理、总经理特别助理、秘书处处长、主任稽核、工业工程处处长、人力资源处处长、冶金技术处处长、生产计划处处长、安全卫生处处长、环境保护处处长等,均为兼职,并由冶金技术处处长兼任执行秘书。
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第 六 条 TQM委员会的职掌如下： 一、标准化推动的审议。
二、新产品开发及重大质量改善决策的审议。 三、环境管理与安全卫生的重大决策的审议。 四、知识管理重大决策的审议。 五、用钢产业升级策略推动的审议。
六、质量管理政策、经营方针及目标的审查及执行检讨。 七、质量管理活动计划的审议。 八、全面质量管理系统变更的审议。
第 七 条 TQM委员会每季由主任委员召集委员会议一次,并得视需要,指定相关厂处长对特定议题项目报告或列席讨论。其决议事项交由各部门、厂（处）、个别功能委员会或各部门会议研订计划,贯彻执行。
第 八 条 TQM委员会下设：标准化委员会、钢铁新产品开发暨质量策进委员会、环安卫管理委员会、自主管理暨提案改善活动推行委员会、知识管理委员会、产业升级策进委员会及其他经TQM委员会决议设置的个别功能委员会,其组织、职掌及作业规范等另订之。个别功能委员会应将其重大决策事项于TQM委员会会议提报讨论。
第 九 条 各厂处均应由一级主管担任质量管理责任者,以积极推动各厂处的标准化与质量管理相关业务活动。
第三章 政策
第 十 条 本公司的全面质量管理政策,由TQM委员会执行秘书会同相关单位研拟,并提报TQM委员会审查后,由总经理核定。
第 十一 条 本公司的年度经营方针及目标,为全公司的经营努力方向,由工业工程处参
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照全面质量管理政策拟订,经提报TQM委员会审查,并经总经理核定后,供各部门及各厂处据以订定经营方针及目标。全面质量管理政策与年度经营方针及目标,分别由TQM委员会执行秘书与工业工程处负责倡导传达,以供全体从业人员了解公司的全面质量管理政策及经营努力方向。
第四章 质量管理的实施
第 十二 条 目标订定及检讨
各部门及各厂处应依据公司经营方针及目标,订定各别的年度经营方针及目标,并于部门方针及目标经总经理核定；厂处方针及目标由部门副总经理核定后,送工业工程处汇整。各部门及各厂处应针对所订的各项方针及目标研订具体的执行计划,包括目标的承接与展开关系、目标设定的风险评估及附带条件,达成目标所需的人员、设备、材料、管理方案、控制作业及时程等。各部门及各厂处每季应就各项目标执行情形进行检讨,并提出检讨报告由上一级主管核定。
第 十三 条 资源与配合人力
各厂处执行方针及目标所必需的资源,应依据公司的相关规章提报核准编列预算,并确实执行及追踪检讨；至所需增加或得以精简的人力,经提报人力资源处与工业工程处评估后,经总经理核定,并由人力资源处列入整体中长期人力需求规划办理。
第 十四 条 教育训练与资格认证
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人力资源处人力发展组负责建立训练发展管理系统,供权责单位鉴别各项职位所必备的训练。
各单位主管对所属人员于每年年度考绩时,进行能力考核,以了解训练需求,安排所需训练,提升其能力。
各项需要的训练依其类别,由人力资源处人力发展组和各厂处分别排定训练计划,并依计划对相关职位人员实施集中研修和在职训练。
办理训练的权责单位,以适当方式评估训练成效,并依评估结果调整教育训练方式或内容,以确保人员具备应有的能力。
各厂处应对所负责的产品,依据相关法规、国际标准及公司规定,鉴别确认特定工作人员所需的资格认证,并依规定执行。
第 十五 条 激励
为鼓励全公司所有单位与从业人员迈向提升全面质量管理绩效,得就其具体表彰事实,依公司的奖励规定,分别对团体及个人实施适切的激励措施。
第 十六 条 标准化(标准之体系与管理)
凡属各厂处为执行各项管理活动所需建立的各项标准,其分类、制订、审查及核定程序、编写程序及管理等均应依据标准管理规定办理。
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第 十七 条 各厂处内部质量管理
各厂处应检讨所负责的各项过程,订定业务基本规定,作为各厂处内部质量管理的依据。
第 十八 条 内部控制
为合理确保内部控制制度各项目标的达成,各厂处应依内部控制制度自行检查程序,针对其经营方针与目标,评估内、外在环境及风险,订定须控制的重点项目,确实执行并自行检查。
第 十九 条 个别产品质量管理系统
本公司各项外售钢品质量管理作业由冶金技术处负责整合、订定钢品质量手册或其他文件,以展示质量系统之适切性,并向适当机构申请符合性认可登录或产品标示、标记的认可。
钢品以外其他外售产品,如因市场需要或法规、合约的要求须向适当机构申请必要的认可登录时,由权责主管单位负责整合相关作业、订定产品质量手册或其他文件等申请事项的办理。
对公司内部使用的产品,各权责主管单位应于其质量管理系统内,审慎检讨列入产品质量要求之必要事项,并秉持下一制程（下游或接受服务的单位）即是顾客的信条,以积极有效率的管理,达成顾客满意的需求；并应藉由各厂处的积极推动内部质量管理,以超越消极的外部验证,即原则上不寻求申请外界机构的验证或认可登录,以节省公司资源。
第 二十 条 采购质量
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各厂处所使用之原物料、设备、及轧延、运输、维修等各项服务的采购依据采购管理基本规定,由各项采购业务责任单位规划完整系统,维持及改善采购质量。
第二十一条 纪录
各项过程所产生纪录的鉴别、搜集、索引、取阅、建档、储存、维护及管理等,均应依据质量纪录相关规定办理。
第二十二条 质量信息
有关各项产品质量特性、制造检测技术及质量管理系统等信息情报之搜集、整理及传达,分别由各项业务的主办厂处负责。
经搜集整理的各项质量信息情报,得由各主办厂处依知识文件管理作业要点储存至知识管理系统,并视需要送技术信息组统一汇总储存,或分送相关单位参考使用。
第二十三条 质量管理方法的导入与活用
工业工程处负责全公司QC相关手法与统计方法之导入及推广。
第二十四条 财务资源与效益评估
财务部门负责规划、安排取得及管制必需的财务资源,以使公司实施和维持有效果与有效率的管理系统并达成目标。
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工业工程处负责资本支出案的审查、编拟、追踪、管考汇办及改善案件的效益评估。
工业工程处与成本处负责标准成本系统的建立应用与维护发展,另并视需要对特定的产品或过程开发进行项目成本效益分析。
第二十五条 环境及安全卫生管理
各厂处应依据环安卫管理手册确实执行有关环境及安全卫生管理的一切作业活动,以达成良好的环境及安全卫生绩效,维持公司ISO 14001与OHSAS 18001认可登录。
各厂处为配合公司整体目标,应就环境及安全卫生管理系统中,须由所属各级单位接续推动的相关活动事项,于业务基本规定中适切交代,或另行订定环境及安全卫生管理一般规定,以期有效推动执行,以免疏失遗漏。
第二十六条 管理系统稽核
公司内执行之各种管理系统稽核主要包括：内部控制制度之内部稽核,钢品质量管理系统的系统稽核与制程稽核,环境管理系统与安全卫生管理系统稽核,厂处内部稽核等。
内部控制制度的内部稽核,依据内部控制制度相关规定办理。
钢品质量管理系统的系统稽核与制程稽核,依据钢品质量手册相关规定办理。
环境管理系统与安全卫生管理系统的稽核,依据环安卫管理手册相关规定办理。
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厂处内部稽核应对本要则第十七条所定的内部质量管理系统的执行状况进行确认,其程序依据「钢品质量管理系统稽核规定」办理。
公司其他外售产品申请外部验证时,如有需要得另订相关标准执行稽核,以符合验证系统之要求。
第二十七条 客户满意
营业管理处负责对钢品客户,进行客户满意度调查研究,以了解掌握客户对钢品质量的满意状况,并提报TQM委员会审查裁决必须的措施,以提升公司生产效率与竞争力。
冶金技术处负责处理钢品的个别抱怨及诉赔,并拟订必须的矫正预防措施,执行追踪,寻求客户满意。
各厂处对提供公司内部使用的产品,应视产品性质,鉴别需要性及适当方式,了解内部客户所感受产品是否符合要求的相关信息,藉以持续改善,寻求内部客户满意。
第二十八条 总经理诊断
总经理诊断系总经理对各厂处经营管理的了解及检讨,其程序依据总经理诊断实施规定办理。
第二十九条 管理审查
TQM委员会负责审查全面质量管理系统,以确保其适切性及有效性。各厂处应于每年一
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月检讨审查其内部质量管理系统,其程序依据「厂处管理审查实施规定」办理。
第五章 附则
第 三十 条 本要则经总经理核准后发布施行,修正时同。
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