南宁糖业股份有限公司第三届董事会2008年第四次临时会议决议公告

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2008-32

南宁糖业股份有限公司

第三届董事会2008年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司第三届董事会2008年第四次临时会议于2008年10月14日以通讯方式召开（会议通知于2008年10月10日以专人送达、传真方式发出），会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，公司监事列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了并通过了以下议案：

一、关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案； （1）同意为南宁天然纸业有限公司（以下简称“天然公司”）向南宁市商业银行提供2,500万元流动资金贷款担保额度，担保期限为3年。自天然公司与银行签定合同之日起计算。

（2）同意为天然公司向交通银行股份有限公司南宁分行提供人民币贷款、开立银行承兑汇票授信业务担保，担保余额为500万元，担保期限为3年。自天然公司与银行签定合同之日起计算。

天然公司在广西南宁市工商行政管理局注册；法定代表人：蒙广全；经营范围：生活用纸及纸制品的加工、生产和销售；我公司的控股比例为90.79%。截至2008年9月30日，天然公司资产总额16,752.84万元，负债总额6,533.04万元，其中贷款总额500万元，一年内到期的负债总额500万元，净资产10,219.79万元，2008年1-9月净利润388.06万元（以上数据未经审计）。天然公司信用等级：六级。

公司董事会意见：该公司目前生产经营情况正常，产品质量稳定，产品销售市场形势良好，具有偿还债务的能力。在这几年的担保中，均能按期履行义务。董事会同意为其提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.

动。

截至2008年9月30日，公司已对外担保合计人民币67,700万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产131,453万元的51.50%，其中公司为持股50%以上的控股子公司提供担保金额合计为22,700万元。我公司控股子公司无对外担保。

因公司副董事长蒙广全先生在天然公司担任董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，关联董事蒙广全先生已回避此项议案的表决。

该议案在此次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。

二、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案

拟定于2008年11月5日上午9：30在公司总部二楼会议室现场召开2008年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案

2、关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案。 该议案详见《南宁糖业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十五日